KYC Prüfung? Diese Dokumente benötigt ihr! 📑
Hallo zusammen 👋
Ob ihr neu hier seid, oder eure Unternehmensdaten einer regulären KYC (Know Your Customer) Prüfung unterliegen, spielt keine Rolle: Ihr werdet nach verschiedenen Arten von Dokumenten gefragt.
Auch, wenn die Anfrage unserer Verifizierungsabteilung zu den Dokumenten ersteinmal erschreckend lang wirken kann, sind es im Prinzip drei Dinge, die über euch und euer Unternehmen geprüft werden müssen:
- Die Identität des rechtlichen Vertreters oder des wirtschlaftlich Berechtigten, der/die das Konto registriert
- Die Legitimität eurer Unternehmensinformationen
- Die Legitimität eurer Adressinformationen
Die Liste der möglichen Dokumente ist zu lang, um hier alle abbilden zu können. Schaut dazu am besten einfach mal hier rein: Globaler Identitätsnachweis für Verkäufer. Trotzdem möchte ich kurz einmal anreißen, was die jeweiligen Dokumente bestätigen müssen und beziehe mich auf einige Beispiele aus der verlinkten Hilfeseite.
Identitätsnachweis
Das ist ein amtlich ausgestellter Lichtbildausweis als Nachweis der eigenen Identität. Dazu gehören zum Beispiel der Personalausweis oder der Reisepass. Dieses Dokument muss die Identitätsdaten aus eurem Verkäuferkonto bestätigen.
Nachweis über die Legitimität eurer Unternehmensinformationen
Dies ist ein behördlich ausgestelltes Dokument, das die Informationen zu eurem Unternehmen bestätigt. Dazu zählen zum Beispiel staatliche Registerauszüge (Auszug aus dem Handelsregister, etc) oder Umsatzsteuerregistrierungen. Wichtig hierbei ist, dass das Dokument aktuell ist und zeigt, dass euer Unternehmen aktiv ist.
Nachweis über die Legitimität eurer Adressinformationen
Dies ist ein Dokument das die Richtigkeit eurer Adresse bestätigt. Das können Rechnungen eines Versorgungsunternehmens (Gas, Strom, Wasser, etc.) oder Steuerdokumente sein.
Schön und gut, aber was benötige Ich jetzt in meinem Fall?
Die möglichen Konstillationen an Unternehmensformen mit deren Gesellschaftern, Eigentümern, Kontaktpersonen etc. ist sehr vielfältig. Trotzdem ein paar Tipps:
- Als Einzelunternehmen habt ihr natürlich keinen Handeslregisterauszug oder ähnlich. Hier könnt ihr einen aktuellen Gewerbeschein, euren Identitätsnachweis und einen Adressnachweis hochladen. Achtet darauf, dass alle Angaben zueinander passen.
- Sind mehrere Personen an eurem Geschäft beteiligt - dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die angegebene primäre Kontaktperson und der Geschäftsinhaber unterschiedliche Personen sind. In dem Fall müssen sowohl die Kontaktperson als auch der Inhaber die Identitätsnachweise, sowie einen Nachweis über die geschäftliche Zusammenarbeit, erbringen.
- Häufig ist es bei behördlichen Dokumenten möglich, die Aktualität eines älteren Dokuments durch einen aktuellen Stempel der ausstellenden Behörde zu bestätigen. Somit ist eine erneute Ausstellung des Dokuments nicht notwendig.
Weitere Informationen auch zum Verifizierungsprozess selbst findet ihr in den FAQ.
Noch Fragen? Stellt sie uns in den Kommentaren! 👇
KYC Prüfung? Diese Dokumente benötigt ihr! 📑
Hallo zusammen 👋
Ob ihr neu hier seid, oder eure Unternehmensdaten einer regulären KYC (Know Your Customer) Prüfung unterliegen, spielt keine Rolle: Ihr werdet nach verschiedenen Arten von Dokumenten gefragt.
Auch, wenn die Anfrage unserer Verifizierungsabteilung zu den Dokumenten ersteinmal erschreckend lang wirken kann, sind es im Prinzip drei Dinge, die über euch und euer Unternehmen geprüft werden müssen:
- Die Identität des rechtlichen Vertreters oder des wirtschlaftlich Berechtigten, der/die das Konto registriert
- Die Legitimität eurer Unternehmensinformationen
- Die Legitimität eurer Adressinformationen
Die Liste der möglichen Dokumente ist zu lang, um hier alle abbilden zu können. Schaut dazu am besten einfach mal hier rein: Globaler Identitätsnachweis für Verkäufer. Trotzdem möchte ich kurz einmal anreißen, was die jeweiligen Dokumente bestätigen müssen und beziehe mich auf einige Beispiele aus der verlinkten Hilfeseite.
Identitätsnachweis
Das ist ein amtlich ausgestellter Lichtbildausweis als Nachweis der eigenen Identität. Dazu gehören zum Beispiel der Personalausweis oder der Reisepass. Dieses Dokument muss die Identitätsdaten aus eurem Verkäuferkonto bestätigen.
Nachweis über die Legitimität eurer Unternehmensinformationen
Dies ist ein behördlich ausgestelltes Dokument, das die Informationen zu eurem Unternehmen bestätigt. Dazu zählen zum Beispiel staatliche Registerauszüge (Auszug aus dem Handelsregister, etc) oder Umsatzsteuerregistrierungen. Wichtig hierbei ist, dass das Dokument aktuell ist und zeigt, dass euer Unternehmen aktiv ist.
Nachweis über die Legitimität eurer Adressinformationen
Dies ist ein Dokument das die Richtigkeit eurer Adresse bestätigt. Das können Rechnungen eines Versorgungsunternehmens (Gas, Strom, Wasser, etc.) oder Steuerdokumente sein.
Schön und gut, aber was benötige Ich jetzt in meinem Fall?
Die möglichen Konstillationen an Unternehmensformen mit deren Gesellschaftern, Eigentümern, Kontaktpersonen etc. ist sehr vielfältig. Trotzdem ein paar Tipps:
- Als Einzelunternehmen habt ihr natürlich keinen Handeslregisterauszug oder ähnlich. Hier könnt ihr einen aktuellen Gewerbeschein, euren Identitätsnachweis und einen Adressnachweis hochladen. Achtet darauf, dass alle Angaben zueinander passen.
- Sind mehrere Personen an eurem Geschäft beteiligt - dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die angegebene primäre Kontaktperson und der Geschäftsinhaber unterschiedliche Personen sind. In dem Fall müssen sowohl die Kontaktperson als auch der Inhaber die Identitätsnachweise, sowie einen Nachweis über die geschäftliche Zusammenarbeit, erbringen.
- Häufig ist es bei behördlichen Dokumenten möglich, die Aktualität eines älteren Dokuments durch einen aktuellen Stempel der ausstellenden Behörde zu bestätigen. Somit ist eine erneute Ausstellung des Dokuments nicht notwendig.
Weitere Informationen auch zum Verifizierungsprozess selbst findet ihr in den FAQ.
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21 replies
Seller_B8A16cPRYNPzj
Guten Morgen Rachelle,
verlierst du bitte noch ein paar Worte zu den Privatverkäufern? Davon gibt es hier ja immer noch reichlich. Wir führen kein Unternehmen, haben folglich auch keine Unternehmensinformationen. Was bestätigen wir also zu "2."?
Seller_fqCuqkioWTPDV
Wir wurden – wie viele andere auch – von Amazon aufgefordert, bestimmte Unterlagen einzureichen, mit einer Frist von 60 Tagen. Allerdings wurde unser Verkäuferkonto bereits nach 14 Tagen gesperrt, obwohl wir uns innerhalb der angegebenen Frist befanden.Warum haben wir die Unterlagen nicht sofort eingereicht? Ganz einfach: Einer unserer Gesellschafter war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, sodass der Ausweis vorübergehend nicht verfügbar war. Gerade deshalb ist die 60-Tage-Frist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird von Amazon auch eingehalten.Die Sperrung hatte jedoch unmittelbare Auswirkungen: Unsere Mitarbeiter im Amazon-Versand mussten auf unbestimmte Zeit nach Hause geschickt werden. Das verursacht nicht nur Unsicherheit im Team, sondern auch wirtschaftliche Schäden, besonders wenn sich am Unternehmenshintergrund nichts geändert hat.Uns ist bewusst, dass Amazon auf korrekte und aktuelle Daten achten muss – das ist nachvollziehbar. Aber wenn Fristen nicht eingehalten werden und Konten ohne Vorwarnung gesperrt werden, entstehen ernsthafte wirtschaftliche Risiken für Händler. Gleichzeitig erhalten wir regelmäßig E-Mails von Amazon mit der Aufforderung, unser Geschäft auf der Plattform weiter auszubauen – was unter diesen Umständen schwer planbar und riskant ist.Wir wünschen uns hier mehr Verlässlichkeit und Kommunikation seitens Amazon – insbesondere bei sensiblen Themen wie Kontosperrungen.
Seller_lkiovBmsn6aF1
Hallo Rachelle_Amazon,
mein Verkäuferkonto wurde am Tag 27 der mir gewährten 60-Tage-Frist zur Aktualisierung der rechtlichen Unternehmensform deaktiviert. Ich hatte eine Änderung von Ltd zu EOOD vorgenommen, wobei der Firmenname, die Bankverbindung sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (OSS) unverändert geblieben sind.
Die Deaktivierung erfolgte ohne vorherige Benachrichtigung, obwohl ich eine Notfall-E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlegt habe. Alle angeforderten Dokumente wurden bereits eingereicht und liegen vollständig vor.
Ich bitte dringend um eine manuelle Überprüfung dieses Vorgangs, da die Sperrung aus meiner Sicht verfrüht und möglicherweise systembedingt erfolgt ist.
Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit mit höchster Priorität.
Mit freundlichen Grüßen
S.A.
Seller_pLfkbSU05ChQu
Hallo Rachelle,
könnten Sie mir bitte sagen, was ich in meinem Fall tun sollte? Ich habe bereits unglaublich viele Kopfschmerzen und viel Stress wegen der Überprüfung durch Amazon. In meinem Fall ist es so, dass mein Geschäft in Bulgarien lokalisiert ist und jedes Dokument von einem vereidigten Übersetzer übersetzt werden muss. Von meiner Seite habe ich alles Notwendige getan, aber wie Sie sicher wissen, übersetzt jeder Übersetzer Firmennamen, Adressen usw. auf seine eigene Weise, da es sich schließlich um bulgarische Namen handelt, die nur schwer ins Englische oder Deutsche übertragen werden können. Hier beginnt dann ein Drama mit der Übereinstimmung bestimmter Dokumente, wie z. B. Personalausweis, Firmenname usw. Ich reiche sowohl die Originale als auch die übersetzten Dokumente ein, die etwa 7–8 Tage überprüft werden. Danach erhalte ich eine Nachricht, dass fast alle Dokumente nicht mit den Angaben in der Unternehmensregistrierung übereinstimmen. Dann beginnt die Übersetzung der Dokumente von vorne, und so drehe ich mich nun schon in der vierten Woche im Kreis. Von Ihrem Team habe ich erfahren, dass ich insgesamt 60 Tage Zeit habe, um mein Konto zu verifizieren, von denen bereits mehr als die Hälfte vergangen ist. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich mein Geschäft bei Amazon verliere, weil die Prüfer sich bei jeder Überprüfung mehr als eine Woche Zeit lassen.
Ich möchte betonen, dass das absurd ist. Wenn Sie vorhaben, die Hälfte der Verkäufer bei Amazon zu überprüfen, und nicht genügend Zeit haben, alles rechtzeitig durchzusehen, dann sollten Sie wenigstens längere Fristen gewähren. Die Wintersaison steht vor der Tür, und in dieser Zeit sind die Umsätze sehr hoch. Ich möchte momentan keine Ware nachfüllen, weil ich nicht weiß, was irgendjemand mit meinem Konto tun könnte. Ich bin enttäuscht und müde von dem, was hier geschieht. Ich verstehe die Notwendigkeit, Verkäufer zu überprüfen, und halte dies auch für die richtige Politik von Amazon, aber mein Rat wäre, dies auf eine normale Weise zu tun.
Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber selbst wenn mein Konto noch fristgerecht verifiziert wird, werde ich mir überlegen, ob ich weiterhin Verkäufer bei Amazon bleiben möchte, weil mir dieser Marktplatz keinerlei Sicherheit gibt.
Seller_Bp8Jn0a9f4jrM
Hallo Rachel, ich bin seit 8 Jahren Seller und eigentlich mit dem Prozedere vertraut. Ich bin innerhalb einer Stadt umgezogen, habe die Adressen ändern lassen und alles wieder hochgeladen. Vom KYC Team ist auch alles ok, aber das VAT Team spielt verrückt und sagt immer wieder, dass etwas nicht übereinstimmen soll. Einmal hatte ich einen Anruf erhalten, geändert, was er gefordert hat. Aber danach kam wieder die Meldung, etwas sei falsch. Und seitdem erhalte ich keine klare Rückmeldung. Seit 3 Monaten ist mein Konto deshalb gesperrt. Auch die DAC7 habe ich mehrfach bestätigt. Und trotzdem heute eine "kritische Warnung" erhalten, dass etwas fehlen würde. Aber es ist (seit 8 Jahren) nach den aktuellen Guidelines korrekt gepflegt. Ich habe also keine Ahnung was falsch sein soll. Zudem ja alles gleich geblieben ist und früher war es ja auch ok. Wie kann man jemanden erreichen, der einem mal wirklich weiterhilft? Kundencenter hilft nicht weiter, die haben keine Ahnung....
Seller_rtPY8fhYqrMLA
Hallo Rachel,
ich scheitere aktuell bei der Umstellung des Verkäuferkontos auf eine Einzelunternehmen, da keine Eintragung im Handelsregister vorhanden ist. Der Support wurde schon per Chat informiert, allerdings wurde nichts umgestellt. Gibt es eine Supportnummer oder irgendeine andere Möglichkeit den richtigen Ansprechpartner für dieses Problem zu bekommen?
Danke und Viele Grüße
